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成都路橋:2019年第三次臨時股東大會的法律意見書

發布時間:2019-12-29 16:02  來源:網絡整理  編輯:濟源廣播小編  

成都路橋:2019年第三次臨時股東大會的法律意見書 公告日期 2019-12-26     四川商信律師事務所
    關于成都市路橋工程股份有限公司
    2019 年第三次臨時股東大會的法律意見書
    成都市路橋工程股份有限公司:
    受貴公司之委托,四川商信律師事務所(以下簡稱“本所”)指派李星龍、王朕重律師(以下簡稱“本所律師”)出席貴公司 2019年第三次臨時股東大會,并依據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《上市公司股東大會規則(2016年修訂)》(以下簡稱“《股東大會規則》”)及《公司章程》的規定,出具本法律意見書。
    為出具本法律意見書,本所律師審查了公司本次股東大會的有關文件和材料。本所律師得到公司如下保證,即其已提供了本所律師為出具本法律意見書所必需的材料,所提供的原始材料、副本、復印件等材料、口頭陳述均真實、準確、完整,有關副本、復印件等材料與原件一致。
    在本法律意見書中,本所律師僅對本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及會議表決程序、表決結果是否符合《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的規定,并基于對有關事實的了解和對法律、法規、規范性文件的理解發表意見,不對本次股東大會審議的議案內容以及這些議案所表述的事實或數據的真實性及準確性發表意見。
    本法律意見書僅供公司本次股東大會相關事項的合法性之目的使用,不得用作任何其他目的。
    本所律師根據法律的要求,按照律師行業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責的精神,對公司所提供的相關文件和有關事實進行了核查和驗證,現出具法律意見如下:
    一、 關于本次股東大會的召集和召開本次股東大會由公司董事會召集。公司第六屆董事會第十一次會議決議召開
    公司 2019年第三次臨時股東大會,并于 2019 年 12 月 4 日在《中國證券報》等報紙及巨潮資訊網等相關網站上刊登了會議通知。前述會議通知中列明了本次股東大會會議召開的時間、會議召開方式、出席對象、股權登記日、現場會議地點、審議事項、會議登記、參與網絡投票的操作程序及其他事項等內容。
    公司本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開。本次股東大會現場會議于 2019 年 12月 25 日下午在成都市高新區交子大道 177 號中海國際
    中心 B 座 9 樓如期舉行。
    本次股東大會同時亦遵照會議通知確定的時間和程序進行網絡投票。網絡投票時間為:2019 年 12 月 25 日,其中通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為 2019年 12 月 25日上午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00;通過
    深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為 2019年 12 月 25 日
    上午 9:15至下午 3:00。
    本所律師認為,本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的規定。二、 關于出席本次股東大會人員的資格
    根據深圳證券信息有限公司提供的數據,出席本次股東大會現場會議和通過網絡投票系統進行表決的股東(代理人)共 29 人,所持(代理)有表決權的股份總數為 290814493 股,占公司總股本的 40.05%,其中出席現場會議的股東之資格經公司和律師驗證,通過網絡投票系統進行表決的股東之資格由深圳證券信息有限公司驗證。
    此外,出席、列席本次股東大會現場會議的還有公司董事、監事和高級管理人員。
    本次股東大會的召集人為公司第六屆董事會。
    本所律師認為,上述出席、列席本次股東大會人員以及本次股東大會的召集人之資格符合《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的規定。
    三、 關于本次股東大會的表決程序及表決結果
    (一)本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式進行。本次股東
    大會現場會議就會議通知中列明的議案以記名投票方式進行了逐項表決,按規定由股東代表、監事代表與律師共同進行計票、監票。本次股東大會現場投票結束后,公司將現場投票的表決結果上傳至深圳證券信息有限公司,由深圳證券信息有限公司對現場投票和網絡投票的表決結果進行了合并統計。
    (二)本次股東大會審議通過了以下議案1、《關于公司參與巖羊河河道治理、體育公園建設、西環線二期、南部片區道路新建、太陽湖公園等七個打捆項目勘察、設計—施工總承包項目暨關聯交易的議案》。
    經表決,該議案同意股數為 106768215 股,占出席會議有效表決權股份總數的 99.12%,反對股數為 947800 股,占出席會議有效表決權股份總數的 0.88%,棄權股數為 0 股,占出席會議有效表決權股份總數的 0%。
    其中,中小股東表決結果為:同意 57191552 股,占出席本次股東大會的中小股東所持有表決權股份的 98.37%;反對 947800 股;棄權 0 股。
    關聯股東回避該議案表決,其所持股份不計入有表決權股份總數。
    2、《關于變更經營范圍及修訂的議案》經表決,該議案同意股數為 289866693 股,占出席會議有效表決權股份總數的 99.67%,反對股數為 947800 股,占出席會議有效表決權股份總數的 0.33%,棄權股數為 0 股,占出席會議有效表決權股份總數的 0%。
    其中,中小股東表決結果為:同意 57191552 股,占出席本次股東大會的中小股東所持有表決權股份的 98.37%;反對 947800 股;棄權 0 股。
    (三)本次股東大會未審議會議通知中未列明的議案。
    本所律師認為,本次股東大會表決程序符合《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的規定,表決結果合法有效。
    四、 結論意見
    本所律師認為:公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會人員的資格及本次股東大會的表決程序符合法律、法規及《公司章程》的規定,表決結果合法有效。
    (以下無正文)
    (本頁無正文,為四川商信律師事務所關于成都市路橋工程股份有限公司 2019
    年第三次臨時股東大會的法律意見書之簽署頁)
    四川商信律師事務所 經辦律師:
    負責人:
    曹 軍 李星龍王朕重
    二〇一九年十二月二十五日
    

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